Montevideo será el escenario donde se llevará a cabo el 7mo Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas.

El próximo 23 y 24 de mayo se llevará a cabo en Kibon Avanza, la reunión de profesionales más importante de la región, con el mayor alcance técnico en Riesgos de Lavado de Activos y Delitos Financieros, donde participarán más de 200 expertos de 16 países.

Entre las principales temáticas que se abordarán estarán: las novedades en la prevención y detección de delitos gestionando los riesgos en la transformación tecnológica; los procedimientos de investigación y análisis que permiten detectar casos inusuales y bajo sospecha. Los eventos y alertas que determinaron procesos reales de lavado de activos. Casos de comercio exterior, corrupción, contrabando y diversos delitos financieros, entre otros.

Para más información, se puede ingresar a la agenda completa del Congreso, registrarse y seguir toda la información a través de [email protected] .

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